Подача FinCEN BOI  (Beneficial Ownership Information) отчета 

AMZ Assist предлагает подачу FinCEN BOI  (Beneficial Ownership Information) отчета. Стоимость подачи FinCEN BOI отчета составляет $100. Срок подачи 1-2 рабочих дня.
Для подачи FinCEN BOI отчета пожалуйста свяжитесь с нами.

FinCEN BOI (Beneficial Ownership Information) отчет — это документ, который требуется для подачи в Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), агентство Министерства финансов США. Этот отчет необходим для предоставления информации о бенефициарных владельцах компании, то есть о физических лицах, которые владеют или контролируют компанию.

Ключевые моменты о FinCEN BOI отчете:

1. Бенефициарный владелец: Включает лиц, которые владеют или контролируют 25% или более компании, или тех, кто непосредственно или косвенно оказывает значительное влияние на управление компанией.

2. Цель: Основная цель этого отчета — предотвращение использования компаний для отмывания денег, финансирования терроризма и других финансовых преступлений.

3. Подача отчета: Компании должны подавать этот отчет в FinCEN с указанием точной информации о бенефициарных владельцах, включая их имена, даты рождения, адреса и уникальные идентификационные номера, такие как номера паспортов.

4. Законодательная основа: Этот отчет является частью исполнения закона о прозрачности корпоративных структур (Corporate Transparency Act), принятого в США в 2021 году. Закон был введен в рамках борьбы с финансовыми преступлениями.

5. Ответственность за неподачу: Неподача или подача ложной информации в FinCEN BOI отчете может привести к серьезным штрафам и санкциям. Предусмотренб такие санкции за неподучу FinCEN BOI отчета:
   Штраф до 500 долларов в день.
   Уголовные последствия - лишение свободы на срок до двух лет и/или штраф до 10 000 долларов. 

6. Сроки подачи отчета: Отчитывающаяся компания, созданная или зарегистрированная для ведения бизнеса до 1 января 2024 года, должна подать свой первоначальный отчет о бенефициарной собственности до 1 января 2025 года.
   У отчитывающейся компании, созданной или зарегистрированной 1 января 2024 года или позже и до 1 января 2025 года, будет 90 календарных дней после регистрации компании, чтобы подать свой первоначальный отчет о бенефициарной собственности.
   У отчитывающихся компаний, созданных или зарегистрированных 1 января 2025 года или позднее, будет 30 календарных дней с момента регистрация компании, чтобы подать свои первоначальные отчеты BOI в FinCEN.

Таким образом, FinCEN BOI отчет — это важный элемент в системе финансового контроля, направленный на обеспечение прозрачности в корпоративных структурах и предотвращение финансовых преступлений.

Связь с нами: Телеграм @amzassist